Бизнес-клуб «Пульс». ТЕМА ВСТРЕЧИ: 115-ФЗ: Подозрительные операции и банковский контроль.

Во второй половине 2017 года Банк России ужесточил свою политику в вопросах открытия счетов и проведения банковских операций клиентов.  Около 500 000  организаций и индивидуальных предпринимателей по всей России столкнулись с  ситуацией блокировки банковских счетов, оказались под угрозой прекращения деятельности. Причина — рассылка Банком России так называемых черных списков неблагонадежных обществ и индивидуальных предпринимателей в рамках борьбы с отмыванием «грязных» денег через малый бизнес. Тема встречи:  как избежать риска попадания в этот список, как защитить деловую репутацию.

Семинар адресован:  руководителям и владельцам бизнеса, финансовым директорам, юристам, главным бухгалтерам.

1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия.

2. Финансовый мониторинг: что и почему могут запросить контролирующие органы и банк.

3. Какие операции могут вызвать подозрение банка::

• операции под обязательным контролем;
• операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.);
• идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем;
• отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.

4. Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия.

5. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения.

Обязательная регистрация  по телефону 363-91-23 или через сайт www.pulsar-t.ru

Участие только по предоплате за наличный или безналичный расчет.